第六屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告

2019.04.13

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十 五次會(huì)議于 2019 年 4 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2019 年 4 月 5 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá) 全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》 及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》 

根據(jù)公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，3 名激勵(lì)對(duì) 象因個(gè)人原因離職已不符合激勵(lì)條件，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后，在情況發(fā)生之日， 對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司回購(gòu)注銷。據(jù)此， 董事會(huì)同意公司回購(gòu)注銷上述人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計(jì) 120,000 股，其中 1 名激勵(lì)對(duì)象的回購(gòu)價(jià)格為 4.88 元/股加銀行同期存款利息之 和，另外 2 名激勵(lì)對(duì)象的回購(gòu)價(jià)格為 3.58 元/股加銀行同期存款利息之和。

本議案已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了審核 意見，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資 訊網(wǎng)上的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司名稱的議案》 

隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬，公司業(yè)務(wù)已拓展至全國(guó)及海 外多個(gè)國(guó)家，為了體現(xiàn)公司跨地域發(fā)展的現(xiàn)實(shí)情況及布局油服全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略目 標(biāo)，樹立公司平臺(tái)化、國(guó)際化的品牌形象，提高公司品牌辨識(shí)度，推動(dòng)完善公司 集團(tuán)化管理模式，公司經(jīng)研究決定擬變更公司全稱為“通源石油科技集團(tuán)股份有 限公司”。證券簡(jiǎn)稱“通源石油”及證券代碼“300164”保持不變。公司各項(xiàng)內(nèi) 部制度文件涉及公司名稱的，相應(yīng)變更名稱。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資 訊網(wǎng)上的《關(guān)于擬變更公司名稱的公告》。 本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。 

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》 

公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更公司名稱為“通源石油科技集團(tuán)股份有限公 司”。根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)公司章程做出修訂， 同時(shí)授權(quán)法定代表人在《西安通源石油科技股份有限公司章程修正案》上簽字， 具體情況如下：

公司章程其他條款不變。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于召開 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬于

2019 年 4 月 29 日（星期一）召開 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，該次會(huì)議審議本次董事會(huì)會(huì)議提交的相關(guān)事項(xiàng)。

詳見同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會(huì)                

二0一九年四月十二日